警徽闪耀｜《看不见的罪恶》——定西警方 “9.05”非法买卖外汇案侦破纪实

 “地下钱庄”已成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”，严重干扰国家正常金融秩序运行。目前，国内的地下钱庄主要有三种类型：跨境汇兑型、非法买卖外汇型和支付结算型。今天，我们就来说一说“跨境汇兑型地下钱庄”。“跨境汇兑型地下钱庄”就是不法分子与境外人员相互勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动，这种特殊的非法金融组织，游离于金融监管体系之外，利用金融机构结算网络从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移、资金存储以及借贷等非法金融业务，其本质是未经国家批准而经营汇兑、借贷和支付结算等金融业务，为贪污腐败、赌博、走私、骗税、偷逃税等违法犯罪提供资金通道。今年2月，定西警方就破获了这样一起“地下钱庄”非法买卖外汇案件，涉案金额高达1.9亿元。现在就让我们走进一线，揭开案件真相。